Главная - Раздел имущества - Информация о цепочке собственников включая бенефициаров образец заполнения

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров образец заполнения


Справочник Бухгалтера


Законодательно бенефициарному владельцу должна принадлежать определенная доля в капитале юридического лица (от 25%). Наличие страховых отношений, банковских счетов или деятельности на рынке ценных бумаг предполагают сбор сведений о подобных лицах, которые должны быть предоставлены заинтересованным организациям. Кто такой конечный бенефициар Конечным бенефициаром называют физическое лицо, которому принадлежит организация-выгодоприобретатель.

Владеть долями какой-либо компании могут не только акционеры или номинальные управляющие, но и прочие организации. В свою очередь реальных собственников организаций, имеющих доли в других компаниях, и называют конечными бенефициарами. Они также являются бенефициарными владельцами. В чем разница между бенефициарным владельцем и выгодоприобретателем Закон №115-ФЗ дает понятия бенефициарного владельца и выгодоприобретателя.
Между этими терминами много общего.

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров, сведения о владельцах

Раздел с этой информацией и называется цепочкой собственников.

Эти сведения позволяют понять, кто имеет больше вложений в организацию, а, соответственно, может претендовать на большую долю. Человек с преобладающим капиталом называется бенефициаром, их может быть несколько на одну фирму, если разница во вложениях не велика. Навигация

  1. 3 Справка о цепочке собственников компании
    • 3.1 1. Индивидуальные предприниматели:
    • 3.2 3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):
    • 3.3 4 . Некоммерческие организации
    • 3.4 5.
  2. 2 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
    • 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
  3. 1 Цепочка собственников, включая бенефициаров
  4. 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
  5. 3.4 5.

    Материал об учредителях должен быть в свободном доступе для каждого заказчика, который заключает сделки на приобретение товара у компании.
  6. 3.2 3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):
  7. 3.3 4 . Некоммерческие организации
  8. 3.1 1.

    Индивидуальные предприниматели:

Раскрытие информации о собственниках организации

2 В левую часть таблицы вносим сведения об ИНН, ОГРН, наименовании организации, ее основном виде экономической деятельности, ФИО руководителя, а также серии и номере документа, удостоверяющего его личность.

3 В правую часть таблицы вносим сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). Для физических лиц, являющихся акционерами или участниками организации, заполняются поля: ФИО, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, правовой статус лица (руководитель, участник, акционер, бенефициар), информация о подтверждающих документах с указанием даты и номера (выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания и т.д.).Для юридических лиц необходимо указывать ИНН, ОГРН, полное или сокращенное наименование, адрес местонахождения, правовой статус лица, информацию о подтверждающих документах.
4 В конце страницы указывается ФИО руководителя организации, проставляется его подпись, дата и печать компании.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Ленина, 45-34 55 66 777888 Участник учредительный договор от 12.03.2004 1.1.2 6277777777 104567567567436 ООО «Черепашка» Саратов, ул.

Ленина, 45 Участник учредительный договор от 12.03.2004 1.1.2.0 7495672857623 Мухов Амир Мазиевич Саратов, ул. Ленина, 45 66 78 455434 Руководитель устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 1.1.2.1 8462389547345 Мазаева Инна Львовна Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 67 03 000444 Бенефициар учредительный договор от 12.03.2004 … 1.2 7754456890 107656565656565 ООО «Свет 2» Смоленск, ул.

Титова, 34 Участник учредительный договор от 23.01.2008 1.2.0 666555777444 Антонов Иван Игоревич Смоленск, ул.

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Под владением понимается не менее чем 25%-е участие.

Титова, 34 66 55 444333 Руководитель устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 1.2.1 888777666555 Ивлев Дмитрий Степанович Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 77 55 333444 Участник учредительный договор от 23.01.2006 1.2.2 333888444555 Степанов Игорь Дмитриевич Смоленск, ул.
Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст. 105.2 НК РФ. Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст.
5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз.

2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  1. предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.
  2. органы госвласти;

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев. Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2020

Цепочка бенефициаров

Например, если у ООО три участника: Иванов И.И.

(50% доли участия), Петров П.П. (30% доли участия), Сидоров А.А.

(20% доли участия), то бенефициарными владельцами будут 2 участника Иванов и Петров.

Юридическое лицо обязано знать своих бенефициарных владельцев и располагать следующими сведениями о них:

  1. данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  2. фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
  3. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  4. реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  5. дата рождения;
  6. гражданство;
  7. ИНН (при его наличии).

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2020 года № 913 утверждены Правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах сведений, предусмотренных 115 ФЗ.

Раскрытие бенефециаров

Под бенефициарами понимались юридические лица, которые получают доход, имущество или любую другую выгоду от участия в уставном капитале организации, а также лица, юридически не являющиеся ее акционерами или участниками. Поручение было воспринято заказчиками буквально, поэтому в адрес их контрагентов посыпались письма с требованием немедленно предоставить сведения о бенефициарах, иначе заказчики грозили расторжением договоров.

И если в случае общества с ограниченной отвесностью было все просто, так как всю информацию по собственникам и учредителям можно было найти в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, то дела с акционерными обществами обстояли сложнее. На тот момент, если количество акционеров в обществе превышало 50, реестр акционеров должен был вестись регистратором (с 1 октября 2014 все акционерные общества независимо от количества акционеров обязаны передать свои реестры регистраторам в соответствии с ГК РФ)

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВначало № п/п Информация об участнике конкурса ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя 1 2 3 4 5 6 7 1 7734567890 1044567890123 ООО «Ромашка» 45.xx.xx Иванов Иван Степанович 5003 143877 окончание Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) № ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар 8 9 10 11 12 13 14 15 1.1 7754467990 108323232323232 ЗАО «Свет 1» Москва, ул.Лубянка, 3 Участник учредительный договор от 23.01.2008

Цепочка собственников, включая бенефициаров

В узком смысле согласно 115-ФЗ Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно имеет преобладающее участие в юридическом лице (более 25 %) и возможность контролировать действия юридического лица. Цепочка собственников (далее по тексту ЦС) всегда заканчивается конкретным человеком, получающим определенную прибыль.

Информация о бенефициарах позволяет установить кто фактически контролирует деятельность компании и получает выгоду. Предоставлять сведения о ЦС необходимо при участии в закупках по 223-ФЗ, когда это предусмотрено положением о закупках заказчика. При размещении закупки в рамках 44-ФЗ, информация о владельцах компании не входит в перечень сведений и документов, которые обязан предоставить поставщик при подаче заявки на участие в закупке.